fbpx
Події
Ювелірні магазини зобов’яжуть повідомляти про покупки українців

Міністерство фінансів пропонує зобов’язати продавців ювелірних виробів, дорогоцінних металів і каменів повідомляти про дорогі покупки українців.

Про це повідомляє “Обозреватель” із посиланням на  UBR.

Зокрема, проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів” пропонує суттєво розширити перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Йдеться про організації та осіб, які повинні повідомляти про підозрілі фінансові операції українців до відповідних органів.

Читайте також: Державна служба статистики названа чисельність населення України у 2017 році

Базові правила вимагають від відповідальних організацій вивчати операції на суму понад 300 тис. гривень. При цьому для ювелірів встановлено окремий поріг суми покупки для проведення обов’язкової перевірки – 40 тис. гривень.

В ході перевірки торговцю потрібно буде переконатися в походженні коштів клієнта, перевірити його особу та громадянство, звіритися з базою публічних осіб.

Реклама

Related Post

facebook