Департамент Генпрокуратури у сфері економіки спільно з Нацполіцією та СБУ викрили незаконну фінансову оборудку службових осіб АТ “Банк “Фінанси та Кредит”.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала речниця глави ГПУ Лариса Сарган.
Згідно з повідомленням, службовці АТ “Банк “Фінанси та Кредит” за допомогою нерезидентів України, у тому числі й однієї офшорної компанії, кінцевим бенефіціарним власником якої є колишній помічник нардепа Костянтина Жеваго, незаконно вивели активи банку на суму понад 1 млрд грн.
“Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ “Банк “Фінанси та Кредит” за попередньою змовою з іншими особами, шляхом укладення договору поруки із нерезидентом України (одним з банків, що знаходиться в Австрії), перерахували на кореспондентські рахунки цієї установи грошові кошти у сумі $53 млн 763 тис. 344, 55, що призначались як гарантії з боку українського банка-поручителя ризикової діяльності офшорної компанії, зареєстрованої на Кіпрі”,– мовиться у повідомленні Сарган.
Внаслідок удаваних фінансових оборудок та невідображення їх у фінансовій звітності АТ “Банк “Фінанси та Кредит”, кошти було втрачено, чим банківській установі та її вкладникам заподіяно збитків в особливо великих розмірах.
Згідно з інформацією ГПУ, сьогодні одному з учасників злочинної групи повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.
Читайте також: Порошенко про допомогу: Який дурень працюватиме? (відео)
